大量采購需求！寶鈦股份將投資5600萬元建設(shè)“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”

2024年6月14日，南極熊獲悉，年營收近70億、總市值超120億的寶鈦股份（SH 600456）發(fā)布公告稱，公司擬變更的募投項目為“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設(shè)項目”的子項目“科研中試平臺”。本次將該項目未使用剩余募集資金4424.15萬元投向進(jìn)行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金3D打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺”募集資金承諾投資額的97.88%，占公司本次非公開發(fā)行募集資金凈額的2.25%。

● 原項目名稱：“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設(shè)項目”的子項目“科研中試平臺”。
● 新項目名稱：鈦合金 3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目。
● 投資金額：新項目擬投資金額為 5,657.2 萬元。
● 變更募集資金投向的金額：本次擬變更募集資金 4,424.15 萬元。
● 項目建設(shè)周期：項目建設(shè)周期為 18 個月。
● 本次變更募投項目尚需提交公司股東大會審議。


一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2021〕17 號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，寶雞鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 2 月非公
開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 47,511,839 股，發(fā)行價為每股人民幣 42.20元，共計募集資金 2,004,999,605.80 元，扣除承銷保薦費人民幣 37,089,992.90
元（含稅），募集資金到賬金額為人民幣 1,967,909,612.90 元，希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于 2021 年 2 月 2 日
出具了《驗資報告》（希會驗字[2021]0009 號）。上述募集資金到賬金額扣除其他發(fā)行費用人民幣 1,668,814.95 元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣
1,966,240,797.95 元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司非公開發(fā)行募集資金具體使用進(jìn)展情況如下：




注：補充流動資金項目募集資金計劃使用 51,500 萬元，扣除發(fā)行費用后實際使用 47,624.08 萬元。

（二） 本次擬變更募集資金投資項目的基本情況

公司擬變更的募投項目為“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設(shè)項目”的子項目“科研中試平臺”。本次將該項目未使用剩余募集資金 4,424.15 萬元投向進(jìn)行變更，變更后的募集資金用于“鈦合金 3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”。此次變更投向的募集資金占原“科研中試平臺”募集資金承諾投資額的 97.88%，占公司本
次非公開發(fā)行募集資金凈額的 2.25%。 本次變更前后募投項目情況如下：




公司將根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度投入募集資金，后續(xù)不足部分以公司自籌資金投入。

本次變更募投項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）董事會審議情況


公司于 2024 年 6 月 13 日召開第八屆董事會第六次臨時會議，以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司部分募集資金投資項目的議案》，董事會同意將“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設(shè)項目”的子項目“科研中試平臺”未使用剩余募集資金 4,424.15 萬元，變更為用于“鈦合金3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”。

本次變更募投項目尚需提交公司股東大會審議。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃和實際投資情況

原募投項目“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設(shè)項目”的子項目“科研中試平臺”投資總額為 4,519.95 萬元，計劃完成期限為 24 個月。該項目擬購置中試設(shè)備 24 臺/套，并新建科研樓和中試廠房，進(jìn)行鈦產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)研究。2024年 5 月 31 日，原項目已使用募集資金 95.8 萬元，剩余的募集資金金額為 4,424.15
萬元。

（二）變更原項目的原因

1、擬對原項目進(jìn)行變更的原因

原“檢測、檢驗中心及科研中試平臺建設(shè)項目”的子項目“科研中試平臺”，其建設(shè)目的旨在增強公司的自主創(chuàng)新能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力，但在綜合考慮寶雞區(qū)域位置、人才儲備、科研高校等資源限制，以及高端人才引進(jìn)、科研項目爭取、產(chǎn)學(xué)研等方面的合作與中心城市存在較大差距等多種因素后，在寶雞地區(qū)進(jìn)行“科研中試平臺”建設(shè)已不具備優(yōu)勢，不能充分發(fā)揮科研中試平臺的作用，決定“科研中試平臺”不再建設(shè)，將其尚未使用剩余募集資金用于新項目。

2、擬投入新項目的原因

近年來金屬 3D 打印行業(yè)迅速發(fā)展，球形粉生產(chǎn)和打印設(shè)備已實現(xiàn)國產(chǎn)，3D打印領(lǐng)域的鈦合金球形粉原材料和打印設(shè)備成本大幅降低，一些復(fù)雜難成型零件在設(shè)計上得以突破，3D 打印在航天航空領(lǐng)域和 3C 消費電子領(lǐng)域市場得到快速增長，并不斷向鈦合金鑄造產(chǎn)品和鍛造產(chǎn)品市場延伸擴展。公司作為我國最大從事鈦合金加工制造的企業(yè)，擁有完整的鈦合金生產(chǎn)加工能力，如果不在 3D 打印這一新興市場領(lǐng)域做出必要的市場布局，將會對公司的行業(yè)地位形成一定的影響。通過新項目的實施，可有效填補公司在該行業(yè)的空白，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，鞏固產(chǎn)品市場，對實現(xiàn)公司世界一流鈦業(yè)強企的戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要的意義。


綜上，結(jié)合公司發(fā)展實際和市場需求，綜合考慮公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、項目建設(shè)情況等相關(guān)因素，經(jīng)審慎評估，為控制募集資金投資風(fēng)險，合理利用募集資金，公司擬變更原項目募集資金投向，將原“科研中試平臺”建設(shè)項目變更為“鈦合金 3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”，以提高募集資金使用效率。

三、 本次募集資金變更后擬投入項目的具體內(nèi)容

（一）項目名稱：鈦合金 3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目
（二）實施主體：寶雞鈦業(yè)股份有限公司
（三）實施地點： 寶雞市渭濱區(qū)鈦城路 1 號，公司老區(qū) 04-2 廠房
（四）建設(shè)內(nèi)容：改造老區(qū) 04-2 廠房；新增氣霧化制粉設(shè)備（含制粉后處理線及氬氣回收系統(tǒng)）2 套、旋轉(zhuǎn)電極法制粉設(shè)備 1 套；新增激光選區(qū)熔化成型機設(shè)
備（3D 打印鋪粉設(shè)備）1 套，激光同軸送粉設(shè)備 1 套；配套真空退火爐、橋式起重機等輔助配套設(shè)備設(shè)施。項目建成達(dá)產(chǎn)后新增鈦及鈦合金球形粉 126.25 噸/年，
其中細(xì)粉產(chǎn)能 73.75 噸/年，粗粉產(chǎn)能 52.5 噸/年；鈦合金、高溫合金、不銹鋼 3D打印制品產(chǎn)能 22.8 噸/年。

主要設(shè)備投資情況表





（五）投資金額估算：項目建設(shè)投資總額 5,657.2 萬元，其中工程費用 4,825萬元；工程建設(shè)其他費用 318 萬元；預(yù)備費 514.2 萬元。
（六）資金來源：擬使用科研中試平臺未使用剩余募集資金 4,424.15 萬元，不足部分為企業(yè)自籌。
（七）計劃實施進(jìn)度：項目建設(shè)周期為 18 個月。

四、新項目的市場前景和風(fēng)險提示

（一）新項目的市場前景
“鈦合金 3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益， 符合國家和地方鈦及鈦合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策及規(guī)劃，有利于推動鈦產(chǎn)業(yè)升級，完善
公司鈦加工材產(chǎn)品種類，提升企業(yè)競爭力。項目預(yù)期實現(xiàn)新增產(chǎn)值約 8,201.5 萬元/年，年平均凈利潤 944.6 萬元，稅后投資財務(wù)內(nèi)部收益率 16.3%，投資回收期
7 年(含建設(shè)期)。

（二）風(fēng)險提示及應(yīng)對措施
“鈦合金 3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”的可行性分析是基于當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場環(huán)境、公司經(jīng)營狀況等因素做出的，均圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，具有較強的可行性和必要性，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要。

但若在新項目實施過程中，宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，所處行業(yè)競爭加劇，及其他不可抗力因素等情形出現(xiàn)，都可能對公司新項目的順利實施、產(chǎn)能消化和預(yù)期效益造成不利影響。

公司將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范募集資金管理與使用，提高募集資金使用效益，增強風(fēng)險防控意識，積極采取應(yīng)對措施，努力防范化解潛在風(fēng)險，并將以市場為依托，大力拓展鈦材應(yīng)用新領(lǐng)域，加大新產(chǎn)品的市場推廣力度，增加產(chǎn)品銷售量。

五、新項目尚需有關(guān)部門審批情況

“鈦合金 3D 打印中試產(chǎn)線建設(shè)項目”已完成可研報告的編制及專家評審，已取得陜西有色金屬控股集團有限責(zé)任公司關(guān)于項目立項的批復(fù)。本次募投項目變更事項尚需提交公司股東大會審議。

六、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）監(jiān)事會意見
本次變更部分募集資金投資項目，符合公司實際經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》及《公司募集資金使用管理辦法》等規(guī)定的情形。公司監(jiān)事會同意本次對部分募集資金投資項目作出的變更，并同意提交公司股東大會審議。

（二）保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，并將提交公司股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次變更部分募集資金投資項目事項是公司根據(jù)項目實際情況做出的審慎決定，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構(gòu)對寶雞鈦業(yè)股份有限公司變更部分募集資金投資項目的事項無異議。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

本次變更部分募集資金用途事項已經(jīng)公司第八屆董事會第六次臨時會議、 第八屆監(jiān)事會第三次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。


特此公告。


寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會
2024 年 6 月 14 日